Описание
Несмотря на то, что за последние десятилетия мировое сообщество значительно продвинулось в борьбе с терроризмом, на сегодняшний день по- прежнему сохраняются риски вовлечения некоммерческого сектора в процесс оказания финансовой поддержки террористической деятельности ввиду привлекательности характеристик некоммерческих организаций как для отдельных террористов, так и для крупных террористических организаций.
Как вас могут использовать?
Использование НКО может осуществляться путем:
- перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);
- установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;
- содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);
- использование программ/проектов НКО;
- деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.
Как себя обезопасить?
- проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно – в Рекомендациях для НКО, размещенных ниже);
- осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;
- применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;
- осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.
Росфинмонитрингом для некоммерческих организаций разработаны и размещены на официальном сайте Росфинмониторинга РЕКОМЕНДАЦИИ в сфере противодействия финансированию терроризма.
Более подробную информацию можно найти, обратившись по ссылкам:
Перечень террористов и экстремистов (действующий) Сайт Росфинмониторинга
Сайт МУМЦФМ
Нормативные правовые акты